101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, кабинет М20-541. Проезд: м. Лубянка, м. Китай-город.
+7 (495) 772 95 90 доб. 22463/ 22484/ 22454
e-mail: bank@hse.ru
Деньги могут передаваться не только через переводы, но и наличными. Допустим, в безналичной форме всех этих дропперов поймали. А что это меняет с незаконным оборотом наличности? Просто вместо одной схемы появится другая. Тем более если, например, мошенники уже уговорили человека расстаться со своими деньгами в их пользу, он это сделает, невзирая ни на какие предупреждения.
...Допустим, карту дали ребенку или жене, мужу, такие случаи у многих наверняка бывают. Понятно, что это нехорошо (банки об этом предупреждают, а на некоторых картах до сих пор пишут. — Прим. ред.), но иногда по каким-то причинам так приходится поступать. А теперь получится, что, исходя из буквы закона (в случае его принятия), по этому факту может возникнуть уголовная ответственность.
Полную версию статьи можно прочитать в источнике: Регнум